深圳天健：收购惠州仲恺项目

    公司董事会同意向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，公司下属全资子公司深圳市市政工程总公司向上海银行股份有 限公司深圳分行申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度。公司使用授信时由 深圳市市政工程总公司担保，深圳市市政工程总公司使用授信时由本公司担保。

    （表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    （三）审议通过了《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案》

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2011年第一次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会于2011年9月2日召开了第六届董事会第二十次会议，通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

    3、本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。

    4、会议召开日期和时间：2011 年 9 月 22 日（星期四）上午 10:30

    5、会议召开方式：现场投票方式

    6、出席对象：

    （1）于 2011 年 9 月 16 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附 后）。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    7、会议地点：深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 23 楼公司会议室

    二、会议审议事项

    （一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十九次会议、第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

    （二）本次会议审议议案

    1、关于 2010 年度公司董事、监事薪酬的议案

    2、关于收购惠州仲恺项目的议案

    备注：

    （1）上述事项以普通决议审议通过。（2）第 1 项详见 2011 年 8 月 9 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第十九次会议决议公 告，第 2 项详见2011年9月6 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 的公司第六届董事会第二十次会议决议公告。